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发布日期:2022-05-11 12:17   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2021年度股东大会通知2022年4月26日发出,具体内容见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所(简称“深交所”)网站和巨潮资讯网()上披露的《2021年度股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,由于上海疫情防控原因,本次会议现场会议受限,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会将以电话(视频)会议的方式召开。公司将向通过公司邮箱登记参加本次股东大会的股东提供电话(视频)会议接入方式。为保护投资者权益,方便股东行使表决权,特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

  3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

  (2)网络投票时间:通过深交所进行投票的时间为2022年5月17日上午9:15~9:25和9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2022年5月17日上午9:15)至投票结束时间(2022年5月17日下午15:00)间的任意时间

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书模板详见附件2)

  8、现场会议地点:由于上海疫情防控原因,本次会议现场会议受限,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会将以电话(视频)会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话(视频)会议接入方式。

  注:以上议案均可表决。股东对总议案进行投票,视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。

  以上提案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

  以上提案4、5、7、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

  具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网()的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度报告》、《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》、《关于2022年度委托理财事项授权额度的公告》、《关于发行债务融资工具的公告》、《关于为重庆万涪达提供担保的公告》、《2021年度履职情况报告》。

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  4、登记方式:受上海疫情影响,参会股东请发送登记资料至公司邮箱进行登记;

  (1)疫情期间,公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于目前上海疫情防控要求,本次股东大会现场会议受限,为依法保障股东的合法权益,本次股东大会将以电话(视频)的方式进行。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话(视频)会议接入方式。股东需提供、出示的资料不变;

  (2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

  合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,请访问,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅()规则指引栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可访问在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年度股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  1、请用正楷填委托人和受托人全名(中文或英文名,委托人姓名须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章

  2、委托人持股数请填写数字,如未填数字,则被视为委托人登记的所有股份均做出授权;